Организация и проведение валютного контроля по операциям клиентов крупного, среднего и малого бизнеса; ведение электронного досье по ПС и по операциям, не требующим оформления ПС; оформление/проверка/принятие ПС, справок о ВО и ПД; валютный контроль за операциями физических лиц, учет валютных операций в целях составления отчетности; формирование и представление в отделение Банка России в г. Ростов-на-Дону сл. форм: 652, 664, 665 (декадн.+месячная), ведомости по ПС и кредитам, 308-П, прием и обработка файлов поступающих в рамках обмена с ФТС России, ФНС России (364-П, 402-П), 407. Подготовка для головного офиса отчетности по ф. 402, 405, 406 и 664 ф. в KLIKO. Удержание комиссионного вознаграждения, оказание консультационной помощи клиентам и др. подразделениям банка, в т.ч. в части заполнения клиентами документов по валютному контролю в системах дистанционного обслуживания (Интернет Банк-Клиент), подготовка справок и ответов на запросы подразделений банка и уполномоченных органов. Участие в реализации программ внутреннего контроля в рамках ПОД/ФТ (подготовка сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также необычным сделкам в части операций по валютному контролю).

по ВК: организация и проведение валютного контроля по операциям клиентов - юридических и физических лиц, составление отчетности по валютным операциям, по ПОД/ФТ: ежедневный анализ операций клиентов, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных операций, формирование и отправка сообщений по операциям в ПО Cota; направление запросов клиентам, составление мотивированного суждения о деятельности клиентов; консультирование сотрудников Банка в области ПОД/ФТ. Исполнение обязанностей начальника отдела на время его отсутствия

валютный контроль

валютный контроль

Экономический факультет, Финансы и кредит